美国海关合理谨慎清单——纺织品和服装进口的其他问题

   《乌拉圭回合实施法》第333条款（《美国法典》第19卷第1592a条款）授权财政部长公布被认定为以使用与纺织品或服装产品有关的虚假、欺诈或伪造的文件、标签或禁止的转运而违反《美国法典》第19卷第1592条款的外国生产商、供应商、销售商、出口商或其他外国人的名单。第1592a条款还要求将由上述名单所列之人所直接或间接生产、制造、供应、销售、出口或运输的纺织品或服装产品进口进入美国商业的、在海关文件中登记的进口人使财政部长相信，进口人已经履行了合理审慎以确保进口货物与产品原产地有关的文件、包装和标记的准确性。依据第1592a条款，完全依赖于上述名单所列之人提供的信息并不构成合理审慎的履行。与上述名单所列之人有商业关系的纺织品或服装进口商必须履行合理审慎以确保进口商品的文件、包装和标记能准确地反映进口货物的原产国。依赖于上述名单列明的人所提供的信息以外的更多信息才能表明合理审慎。

    为了在进口纺织品或服装时和在与上述名单所列之人进行交易时符合合理审慎的标准，进口人应考虑如下问题以确保有关原产国的文件、包装和标记准确无误。这一问题单是列举性的，并未穷尽：

    1、进口商与上述名单所列之人在此之前有关系吗？

    2、进口商有直接或间接由上述名单所列之人生产、供应或运输的纺织品或服装被查封或扣留吗？

    3、进口商走访了公司的场所、以确认公司有实际能力生产该商品吗？

    4、当依据《美国联邦政府行政法规汇编》第19卷第102.21条款时，进口人确认了上述名单所列之人进行了实际加工吗？

    5、上述名单所列之人是否在其文件、包装或标志所主张之原产国从事实际作业？

    6、对该商品主要生产国的进口商品配额是否已经用尽或将要用尽？

    7、该国家是否有与该商品有关的可疑历史？

    8、你就该产品的原产国询问了你的供应商吗？

    9、如果进口货物需要被动配额许可证、许可或许可证，进口商与供应商或制造商确认了文件的有效性、合法性和真实性？进口商因可能对其真实性产生疑问的异常情况而审查了文件吗？